El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario deberá responder en un plazo de 15 días un requerimiento de 20 preguntas sobre bienes, gastos, préstamos, movimientos financieros y operaciones con criptoactivos.
La medida se produjo luego de que se incorporara a la causa un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que analizó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.
Según el documento judicial, el análisis de las declaraciones juradas patrimoniales, sus rectificativas y la documentación financiera permitió detectar inconsistencias que, para la Fiscalía, justifican el pedido de explicaciones.
El informe no estableció una cifra concreta correspondiente a un eventual desbalance patrimonial. La causa continúa en etapa de instrucción y la intimación constituye una instancia de la investigación, por lo que no implica una determinación sobre la existencia de un delito.
QUÉ DEBERÁ EXPLICAR ADORNI
Entre los principales puntos que deberá responder el exfuncionario se encuentran el origen de fondos utilizados para adquirir bienes, la procedencia de dinero en efectivo declarado y los gastos realizados en el país y en el exterior.
La Fiscalía también solicitó precisiones sobre la compra de un automóvil Jeep, la adquisición del lote 380 del Country Indio Cua y los fondos destinados a la remodelación de esa propiedad.
En particular, deberá explicar el origen de los US$245.000 que, según la investigación, fueron abonados a Matías Tabar por trabajos de remodelación en el inmueble, además de aportar recibos y documentación respaldatoria.
También deberá informar sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y las mejoras de una propiedad ubicada en Miró 550, así como los pagos efectuados por muebles del inmueble.
PRÉSTAMOS Y OPERACIONES CON TERCEROS
Otro de los puntos incluidos en el requerimiento está relacionado con préstamos o mutuos invocados con familiares. Pollicita pidió acreditar la existencia de esas operaciones, la fecha en que se realizaron, la efectiva entrega de los fondos, su destino y la evolución de las obligaciones.
La Fiscalía también puso bajo análisis la utilización reiterada de terceros para adquirir bienes o realizar pagos en nombre de Adorni y de su grupo familiar.
En ese sentido, deberá explicar quién efectuó determinados pagos, de dónde provenía el dinero utilizado para reintegrarlos y cuáles fueron los bienes o servicios involucrados.
EL FOCO SOBRE LOS CRIPTOACTIVOS
La investigación también contempla las operaciones realizadas con criptoactivos. Adorni deberá brindar detalles sobre su operatoria y, particularmente, explicar cuál fue el origen del capital con el que, según sus propias declaraciones, inició esas inversiones.
Uno de los puntos que se encuentran bajo análisis son los aproximadamente US$200.000 que el exfuncionario afirmó haber invertido en Bitcoin.
La información vinculada con plataformas, cuentas y billeteras virtuales será contrastada con las declaraciones juradas y con los movimientos bancarios y financieros incorporados al expediente.
INGRESOS, GASTOS Y MOVIMIENTOS FINANCIEROS
El informe de la DAFI también reconstruyó los ingresos y egresos del grupo familiar para compararlos con la adquisición de bienes, gastos, consumos y cancelación de deudas.
La Fiscalía pidió explicaciones sobre movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, además de acreditaciones que no tendrían carácter salarial.
También se requirió justificar gastos realizados en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, vinculados con viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares.
Otro de los puntos está relacionado con comprobantes y facturas registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuyos pagos no pudieron ser conciliados, según la investigación, con movimientos bancarios, tarjetas de crédito o plataformas de pago.
BIENES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La investigación busca determinar el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y el origen de los fondos correspondientes a los bienes incorporados al patrimonio durante el período analizado.
También se revisaron préstamos, deudas y otras formas de financiamiento, con el objetivo de determinar la capacidad económica de las partes involucradas y contrastar esa información con las declaraciones juradas, escrituras, registros y demás documentación.
La DAFI realizó además una reconstrucción patrimonial individual de Adorni y Angeletti y otra correspondiente al grupo familiar, con el objetivo de comparar los ingresos lícitos acreditados con los bienes, gastos y cancelaciones de pasivos.
LA CAUSA CONTINÚA EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN
A partir del análisis, la Fiscalía busca determinar cuáles de las operaciones investigadas cuentan con respaldo documental suficiente y cuáles requieren nuevas explicaciones.
Adorni tendrá ahora 15 días para responder las 20 preguntas formuladas por Pollicita y aportar la documentación que considere necesaria para justificar los movimientos cuestionados.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en etapa de instrucción. Por lo tanto, el requerimiento fiscal no constituye una condena ni determina por sí mismo la existencia de un delito, sino que forma parte de las medidas destinadas a esclarecer la evolución patrimonial del exfuncionario y su grupo familiar.
